Posted 14 декабря 2018,, 11:40

Published 14 декабря 2018,, 11:40

Modified 31 января, 21:37

Updated 31 января, 21:37

Семеро «подпольных банкиров» заработали более 30 млн рублей на «левых» операциях

14 декабря 2018, 11:40

Столичные оперативники вместе с бойцами ОМОНа задержали семерых участников группы «подпольных банкиров», которые заработали более 30 млн рублей на незаконных банковских операциях.

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, деньги, перечисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом 10%. В ходе восьми обысков по местам проживания и в офисах подозреваемых была изъята бухгалтерская документация «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент».

К настоящему моменту семи «подпольным банкирам» предъявлено обвинение.