Москва - все новости
7 мая 2019, 12:31
1477

МВД задержало группу «подпольных банкиров» с оборотом в 1 млрд рублей

В Москве задержали пятерых членов преступной группы, незаконно проводивших банковские операции. Об этом «Росбалту» сообщили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Москвы.

«Подпольные банкиры» за деньги предоставляли услуги по открытию и ведению счетов юридических лиц, «транзиту» и кассовому обслуживанию. По данным МВД,  речь идет о незаконных финансовых операциях на сумму более 1 млрд рублей.

В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности проведено 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых.