Posted 7 мая 2019,, 09:31

Published 7 мая 2019,, 09:31

Modified 31 января, 22:45

Updated 31 января, 22:45

МВД задержало группу «подпольных банкиров» с оборотом в 1 млрд рублей

7 мая 2019, 09:31

В Москве задержали пятерых членов преступной группы, незаконно проводивших банковские операции. Об этом «Росбалту» сообщили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Москвы.

«Подпольные банкиры» за деньги предоставляли услуги по открытию и ведению счетов юридических лиц, «транзиту» и кассовому обслуживанию. По данным МВД, речь идет о незаконных финансовых операциях на сумму более 1 млрд рублей.

В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности проведено 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых.