Москва - все новости
19 июня 2019, 06:31
1914

В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей

© СС0 Public Domain
Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ.
 
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, подозреваемые осуществляли нелегальные банковские операции через счета фиктивных организаций. За каждую транзакцию они брали 8,5% комиссии и получили таким образом доход в размере более 37 млн рублей.
 
При обысков у подозреваемых были обнаружены деньги, печати, штампы, документы фиктивных организаций, флэш-карты, ключи к системе «Банк-клиент» и другие улики.
 
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Задержаны были три женщины и мужчина, один из фигурантов отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде.
Лучшее за неделю