В Подмосковье задержали группу, обналичивающую по 100 млн рублей в месяц

В Московской области пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях с ежемесячным оборотом более 100 млн руб.

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, установлено, что злоумышленники разработали собственную схему осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии. Так, группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, а также привлекала деньги лиц, заинтересованных в обналичивании средств.

Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей.

Возбуждено дело по ч. 2, ст. 172 «Незаконная банковская деятельность».

Задержано 6 организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.