Posted 30 июля 2019,, 07:28
Published 30 июля 2019,, 07:28
Modified 30 марта, 16:19
Updated 30 марта, 16:19
В Москве дошло до суда дело семерых «подпольных банкиров», обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом более 85 млн рублей.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, аферисты использовали счета подконтрольных фиктивных организаций и проводили банковские операции, а деньги, перечисленные клиентам на счета «фирм-однодневок», обналичивались за вычетом 10%.
В рамках расследования дела прошли восемь обысков в жилищах и офисах подозреваемых. К настоящему моменту расследование завершено, и дело передано в Симоновский суд Москвы для рассмотрения по существу.