Москва - все новости
21 октября 2019, 10:27
697

МВД задержало участников группы, которые вывели за рубеж более 750 млн рублей

МВД совместно с ФСБ задержало участников группы, специализировавшейся на незаконных валютных операциях.

Как сообщила «Росбалту»  официальный представитель МВД России Ирина Волк, мошенники под видом внешнеторговых контрактов переводили деньги на счета нерезидентов, предоставляя в банки при этом поддельные документы.

По оценкам силовиков, участники группы вывели в «тень» более 750 млн рублей. В рамках расследования дела в московском регионе прошло 12 обысков, в ходе которых были изъяты печати и штампы несуществующих организаций.

Оперативникам также удалось задержать предполагаемого организатора группы, которым оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран.

Лучшее за неделю