В Москве задержали «подпольных банкиров», «заработавших» более миллиарда рублей

В Москве пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «черные банкиры» совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, по инкассации и кассовому обслуживанию. В МВД установили, что злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около 200 подконтрольных им организаций.

По оценкам МВД, «подпольные банкиры» заработали более 1 млрд рублей. Задержаны семь подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор — 56-летняя жительница столицы.

В рамках уголовного дела полицейские провели 14 обысков, в ходе которых обнаружены более 50 телефонов, банковские карты, ключи от системы «Банк-клиент» и сим-карты.