В Уфе незаконно обналичено 15 млрд рублей

УФА, 12 июля. Прокуратура Башкирии расследует уголовное дело против Максима Суханова ,1968 г.р., обвиняемого в предоставлении услуг по незаконному обналичиванию крупных денежных средств.

Как сообщили агентству "Росбалт-Приволжье" в пресс-службе прокуратуры Башкирии, установлено, что с 2004 по 2006 год. Суханов создал в Уфе коммерческие лжеорганизации и вовлёк в преступную деятельность неустановленных пока сообщников. При помощи сообщников он нанял подставных лиц и на их имя зарегистрировал коммерческие организации, подготовил учредительные документы, оформил регистрацию в налоговой службе и открыл банковские счета. Затем правонарушители изготовили печати лжеорганизаций, названных ООО "ТрейдИнвест", открыли банковские счета на подставных физических лиц, и выбрали предприятия, готовые обналичить денежные средства для уклонения от уплаты налогов и сборов.

По данным прокуратуры, Максим Суханов принял на работу четырёх сотрудниц, которые осуществляли перечисления поступавших от различных физических и юридических лиц денежных средств на счета фиктивных организаций, а затем на счета физических лиц для снятия их в наличной форме.

ООО "ТрейдИнвест" регулярно подавало в налоговые органы отчетность, в которой содержались ложные сведения о законной финансово-экономической деятельности этих коммерческих организаций.

Размер вознаграждения Суханова составлял от 1% до 3,5% от суммы обналиченных средств. Всего за период с сентября 2004 года по октябрь 2006 года обвиняемым и его соучастниками осуществлены незаконные расчеты на общую сумму более 15 млрд рублей, а полученный ими доход составил более 180 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

Максиму Суханову предъявлено обвинение в лжепредпринимательстве и пяти эпизодах пособничества в уклонении от уплаты налогов с организаций и подделке официальных документов (ст. 173, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 327).

Пять руководителей предприятий, воспользовавшихся его услугами, обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организаций и подделке официальных документов в целях скрыть или облегчить совершение другого преступления (ч. 1 ст. 199 и ч. 2 ст. 327 УК РФ).