Столичная "Новая архитектура" отмыла более 100 млн рублей

МОСКВА, 16 мая. Мещанский суд Москвы вынес приговор руководителям столичного ООО «Новая Архитектура». Их признали виновными в легализации более 100 млн руб., передает корреспондент «Росбалта».

Как сообщили «Росбалту» в Главном управление МВД РФ по ЦФО, в преступную группу входили Сергей Набоков, Дмитрий Артеменков и Елена Зайцева. В начале 2007 года Набоков открыл ООО «Новая архитектура», и совместно с Зайцевой, которая являлась бухгалтером, а также Артеменковым осуществлял незаконный перевод денежных средств через подставные фирмы. «Свою деятельность они настолько засекретили, что даже между собой клиенты называли их лишь по прозвищам, – рассказали «Росбалту» оперативники. - Так, например, Сергей Набоков был известен, как «Борман», курьера, который перевозил деньги, звали «Винт». В распоряжении предпринимателей было несколько фирм-однодневок, зарегистрированных на утерянные паспорта. Названия этих фирм-«помоек» также запрещено было произносить, и в разговоре они обозначали их лишь условно. Артеменков находил клиентов – фирмы, которым нужно было перевести деньги на другие счета. Далее с ними заключались договоры, а затем в ход шла хитроумная схема: «фирмы-клиенты» переводили деньги на счета фирм-однодневок, за которыми стояли Набоков и остальные участники данной махинации. После чего со счетов подставных фирм денежные средства перечислялись в соседний банк, и там хранились в специально арендуемой ячейке. Банк, в свою очередь, перечислял наличность на счета других, чаще всего заграничных банков, а там уже деньги становились «чистыми». От каждой «отмываемой» суммы Набоков с Зайцевой и Артеменковым получали от 4 до 11%. Ущерб по подсчетам оперативников составил более 100 млн руб., на счетах следователи заблокировали еще более 40 млн руб..

Сергей Набоков, Дмитрий Артеменков и Елена Зайцева были задержаны в декабре 2007 года. В ходе обыска в ООО «Новая архитектура» были обнаружены различные учредительные документы на подставные фирмы, уже оформленные подложные договоры и счета-фактуры, поддельные гербовые печати налоговых инспекций по Москве, а также более 10 млн руб. и клиентская база организаций.

Мещанский суд Москвы вынес всем обвиняемым «условные» сроки наказания – Набокову пять лет, а Артеменкову и Зайцевой по четыре года и шесть месяцев.