Приговор дороже денег

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга удовлетворил апелляционную жалобу КБ «БНП Париба Восток» на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21 января 2011 года о включении в реестр требований кредиторов ООО «Лидер-Норд» требования ЗАО «Советник» в размере 400 млн рублей. Таким образом, более 70% голосов на собраниях кредиторов ООО «Лидер-Норд», и фактически контроль над ходом банкротства компании, фигурирующей в громком финансово-криминальном скандале, связанном с хищением крупного кредита «БНП Париба Восток», вновь будет у банка, который заинтересован в максимально полном изучении деятельности этой компании в период, предшествовавший ее банкротству.

Напомним, что 31 марта УВД по Центральному району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по фактам группового мошенничества с кредитными средствами банка «БНП Париба Восток», российской «дочки» одного из мировых финансовых гигантов - группы BNP Paribas. В числе подозреваемых владельцы известной в городе дистрибуторской группы компаний «Кайрос» (торговля замороженными продуктами) Юрий Корзников и Алексей Абрамов. По версии следствия, они причастны к хищению у банка около 10 млн евро с использованием многочисленных фирм-однодневок и фиктивных договоров.

Истоки конфликта уходят в начало 2008 года, когда руководимое Корзниковым ООО «НПП Лазерные системы» заключило с КБ «БНП Париба Восток» кредитный договор под строительство современного холодильного комплекса на Волхонском шоссе вблизи городской черты Санкт-Петербурга. Поручителями по кредиту выступили ООО «Лидер-Норд», его гендиректор Корзников и компаньон последнего, собственник ООО «Кайрос-СПб» Абрамов.
Всего на счета генерального подрядчика, осуществлявшего строительство низкотемпературного терминала, - ООО «НПП Строй-Сервис Лтд.» - банк перечислил около 270 млн рублей и более 3 млн евро. Полученные средства вскоре были переброшены на счета подрядных организаций, которые, как считают в банке, на самом деле являются подставными фирмами-однодневками, а затем выведены и частично обналичены.

С апреля 2009 года из-за нарушения условий погашения кредита у ООО «НПП Лазерные Системы» начала образовываться и накапливаться просроченная задолженность. По результатам инициированной банком проверки выяснилось значительное расхождение между рыночной стоимостью выполненных работ по возведению терминала и размерами средств, направлявшихся КБ «БНП Париба Восток» на строительство. Затем строительные работы вообще были заморожены якобы из-за недостаточного финансирования и с тех пор не возобновлялись.

Поручитель по банковскому кредиту, практически сразу же после появления просроченной задолженности у заемщика, начал процедуру банкротства. Исковое заявление было подано московским ООО «Торговый Дом Продуктов», использовавшим, как считают в банке, фиктивную задолженность «Лидер-Норда». В пользу версии о том, что инициатор банкротства являлся подставной фирмой и задолженность перед ней носила искусственный характер, говорит тот факт, что ее гендиректор Лилия Крупеня впоследствии призналась, что являлась всего лишь номинальным руководителем компании, ничего не знала об ООО «Лидер-Норд» и не подписывала никаких исковых заявлений о банкротстве последнего. Иными словами, банкротство ООО «Лидер-Норд», скорее всего, носило характер преднамеренного. Тем не менее, в мае 2009 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга ввел в отношении организации-поручителя по кредиту КБ «Париба-Восток» процедуру наблюдения, а в декабре того же года – процедуру конкурсного производства.

Владельцы «Кайроса» оперативно попытались перехватить контроль за ходом банкротства ООО «Лидер-Норд», а также компании-заемщика ООО «НПП Лазерные системы», конкурсное производство в отношении которого было открыто в мае 2010 года, но уже по иску самого банка. Как и в случае с фиктивными фирмами-подрядчиками строительства холодильника или подставным инициатором банкротства ООО «Лидер-Норд», основным инструментом, который должен был обеспечить оппонентам банка большинство на собраниях кредиторов банкротящихся компаний, вновь стали «карманные» фирмы-однодневки, заявившие, по мнению банка, фиктивные требования в реестр требований кредиторов. В случае с ООО «Лидер-Норд» таковыми выступили ООО «Торговый Дом Продуктов», ООО «Трейд-Центр», ООО «Технопром», ООО «Рубрикон», ООО «Каролина» и ЗАО «Советник» (интересно, что требования четырех из упомянутых компаний были направлены в суд в один и тот же день с одного и того же почтового отделения в Санкт-Петербурге). Свои требования в реестр кредиторов ООО «НПП Лазерные системы» заявили ООО Санэнджи» и уже упоминавшееся ООО «Технопром».

После того, как банк провел адвокатское расследование в отношении данных структур, стало ясно, что они являются классическими фирмами-однодневками. Причем документы, подававшиеся в суд от лица их номинальных руководителей, как выяснилось, оказались подложными, поскольку большинство опрошенных директоров компаний отказались признать факт наличия своих подписей под документами и сообщили, что не выдавали никому своих доверенностей, а также ничего не знают о банкротстве ООО «Лидер-Норд» или ООО «НПП Лазерные системы».

В то же время, судьи Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктория Новоселова и Ольга Фуркало, ведущие дела о банкротстве компании-поручителя и компании-заемщика по кредиту «Париба Восток», включили в реестр кредиторов ООО «Лидер-Норд» и ООО «НПП Лазерные системы» несколько несуществующих требований. Тем не менее, апелляционная инстанция 19 апреля признала неправомочность требований ЗАО «Советник» к ООО «Лидер-Норд». На очереди – повторное рассмотрение судьей Фуркало требований ООО «Саненджи» к ООО «НПП Лазерные Системы», основанных на фиктивном векселе ООО «Технопром».

Между тем, в феврале 2011 года банк уже обратился в УВД Санкт-Петербурга с ходатайством о возбуждении уголовного дела за подделку документов в отношении гендиректора ЗАО «Советник» Громова, незаконно представляющего в процессе банкротства ООО «Лидер-Норд» интересы сразу трех фирм-кредиторов. В случае удовлетворения ходатайства это будет уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении владельцев «Кайроса» и их операторов.

Данное обращение оказалось одной из многих попыток банка призвать авторов и исполнителей кредитной аферы к уголовной ответственности. Аналогичные попытки банк предпринимал как минимум с марта 2010 года, но поначалу правоохранители очень вяло реагировали на обращения банкиров. Более года настойчивые требования представителей «Париба» к органам МВД и прокуратуры дать должную оценку действиям владельцев «Кайроса» оставались без внимания. В ситуацию даже были вынуждены вмешиваться депутаты ГосДумы РФ, направившие запросы генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе МВД РФ Рашиду Нургалиеву, а также руководству ГУВД по Санкт-Петербургу с предложением пресечь бездействие со стороны их подчиненных.

Подобную пассивность тех, кто должен, по идее, следить за соблюдением законности в самом банке связывали с наличием у «Кайроса» давних и прочных контактов во властных органах, а также силовых структурах города. Все усилия пострадавшей стороны добиться наказания организаторов мошеннической операции попросту блокировались их влиятельной «крышей». Так, например, несмотря на очевидное присутствие в действиях заемщиков банка состава преступления, УВД по Ломоносовскому району Ленинградской области в ноябре 2010 года под формальным предлогом отказалось начать уголовное производство. Ситуация стала меняться лишь в марте текущего года, когда после очередной проверки городская прокуратура потребовала от УВД Санкт-Петербурга наконец возбудить уголовное дело, что вскоре и было сделано.

Надо полагать, что теперь подследственным будет намного сложнее удерживать свои позиции в противостоянии с банком. История с хищением кредита КБ «БНП Париба Восток» получает все более серьезный публичный резонанс. В обстановке громкого уголовного скандала прежние высокопоставленные покровители оппонентов банка едва ли станут брать на себя риски, связанные с дальнейшей активной поддержкой «подставившихся» бизнесменов. То есть административного ресурса и знакомств в силовых структурах владельцам «Кайроса», скорее всего, не хватит для того, чтобы отыграть ситуацию в свою пользу.

Елена Быстрова