Банкиры «отмывали» деньги чиновников?

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения на заключение под стражу бывшему вице-президенту «Мастер-банка» Евгению Рогачеву. Он нарушил условия домашнего ареста, под которым находился до 11 октября. Не исключено, что финансист, обвиняемый в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, заключит так называемую сделку с правосудием. Оперативники подозревают, что часть «отмытых» денег могла принадлежать чиновникам из Северо-Кавказских республик.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ обратился в Тверской суд Москвы с ходатайством о заключении Евгения Рогачева под стражу, в связи с тем, что он нарушил условия содержания под домашним арестом. Экс-вице-президенту «Мастер-банка» (в самом банке, впрочем, настаивают, что Рогачев занимал должность начальника управления по работе с крупным бизнесом) было запрещено покидать пределы своей квартиры. Но камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, зафиксировала, как в августе и сентябре 2012 года Рогачев выходит из жилища.

На слушаниях обвиняемый и его адвокаты называли такие доводы неубедительными. Они ссылались на плохое качество записей и утверждали, что на них невозможно разобрать, изображен там Рогачев или какой-то другой человек. Однако 11 октября вечером судья Тверского суда Игорь Алисов удовлетворил ходатайство следователя, приняв решение заключить финансиста под стражу. Он был отправлен в СИЗО, расположенный на Выборгской улице в Москве. Собеседник агентства в правоохранительных органах рассказал, что Рогачев уже 12 октября начал обсуждать со следователями возможность заключения сделки с правосудием, в рамках которой он сообщит обо всех механизмах незаконного обналичивания денег и назовет участников этого нелегального бизнеса.

Источник «Росбалта» утверждает, что уголовное дело об «обналичке» частично связано с рядом других - в отношении чиновников из Кабардино-Балкарии, обвиняемых сейчас в нецелевом расходовании бюджетных средств и мошенничестве. По его словам, больше половины всех «отмытых» при помощи Рогачева средств поступали как раз из КБР и могли, среди прочего, принадлежать местным чиновникам. А один из фигурантов расследования о незаконных банковских операциях – глава инвестиционный компании «Инвесткапитал» Эльдар Кунашев (находится под домашним арестом) – тесно связан с элитами из этой республики, как-то он даже баллотировался в муниципальное собрание Нальчика.

Впрочем, адвокат Руслан Коблев, представляющий интересы руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Владимира Жамборова, заявил «Росбалту», что в уголовном деле в отношении его доверителя нет никаких упоминаний об «обналичке» или Кунашеве.

Масштабную операцию против «обнальщиков» сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели в марте 2012 года в рамках двух уголовных дел, находившихся тогда в производстве СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве. Оперативники и следователи провели 29 обысков, в том числе в офисах «Мастер-банка», «Золостбанка», «Судостроительного банка», «Межрегионального клирингового банка» и банка «Стратегия». Были изъяты многочисленные документы фирм-однодневок и более 500 различных печатей, в том числе гербовые печати восьми инспекций УФНС по Москве, префектуры САО, штампы Московского городского суда, БТИ СЗАО.

По окончании обысков начальник ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов сообщил, что полицией пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. По данным МВД РФ, злоумышленники переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3-7% от сумм платежей.

После обысков расследованием занимался уже Следственный департамент МВД РФ, сотрудники которого пришли к выводу, что к незаконным банковским схемам причастны Эльдар Кунашев, бизнесмен Александр Шемалаков, зампредправления «Золостбанка» Александр Крюков, бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, два его экс-подчиненных Сергей Кормщиков и Игорь Бабич, начальник отдела межбанковского кредитования «Золостбанка» Альбина Плотникова. Всем им были предъявлены обвинения по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Плотниковой эти статьи УК инкриминировали заочно, поскольку она скрылась и была объявлена в федеральный розыск.

Летом 2012 года сотрудники ГУЭБиПК в рамках дела провели обыски у председателя правления и совладельца «Мастер-банка» Бориса Булочника.

Александр Шварев