Posted 11 ноября 2013,, 11:42
Published 11 ноября 2013,, 11:42
Modified 31 марта, 16:26
Updated 31 марта, 16:26
МОСКВА, 11 ноября. Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина по ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ.
Напомним, в ноябре 2012 года сообщалось о привлечении Бородина и Акулинина в качестве обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве, совершенном путем организации незаконной выдачи кредитов оффшорным компаниям.
По версии следствия, они в период с 2008 года по 2011 гг. организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр. При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчетные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком.
В ходе расследования совершенных хищений установлено, что в дальнейшем обвиняемые легализововали денежные средства через аффилированные к ним компании-нерезиденты, опять-таки зарегистрированные на кипрской территории. По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей.
МВД считает, что к совершению указанного преступления причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка.