КИЕВ, 10 апреля. Госслужба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий прежних властей, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов по фактам о легализации незаконных доходов на 77,2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Госфинмониторинг сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года сконцентрировался на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения госсредств и имущества бывшим президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами. «По результатам проведенных расследований в марте в правоохранительные органы направлено 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд грн», - говорится в сообщении. По результатам принятых мер Госфинмониторинг в марте текущего года обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал средства. Общая сумма заблокированных средств составила 2,2 млрд грн.
Также Госфинмониторниг сообщил о проведении финансовых расследований в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и «сепаратистской деятельности на территории Украины».
Госфинмониторинг подчеркивает, что указанные расследования проводятся при беспрецедентной поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании.