Раскрыто дело владимирской ОПГ, обналичившей 5 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 19 июня. Во Владимирской области перед судом предстанут члены ОПГ, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, в результате которой обналичено свыше 5 млрд рублей и извлечено нелегального дохода свыше 100 млн рублей. Кроме финансовых преступлений его обвиняют в педофилии.

Лидер группы, 60-летний Валерий Вальков обвиняется по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов организованной группой), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Члены организованной преступной группы Вячеслав Сорокин, Ирина Ольшанова и Михаил Петров лица обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных платежных документов. Валькову также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего).

По версии СКР, бизнесмен Вальков не смог построить бизнес в строительстве и решил заняться незаконной банковской деятельностью. Он привлек своего приемного сына Сорокина, его супругу Ольшанову, а также знакомого Петрова. В целях конспирации он неоднократно в органах ЗАГСа изменял персональные данные, регистрируясь под различными отчествами и фамилиями - Волков, Войков, Вальков.

В отношении еще одного соучастника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве и давшего признательные показания, в том числе изобличающие в противоправной деятельности иных участников событий, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство. Расследование по делу находится на завершающей стадии.

Кроме того, в отдельное производство выделены материалы в отношении ряда должностных лиц владимирских кредитных учреждений, в чьих действиях усмотрены признаки преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), а также в отношении московских предпринимателей по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов при совершении незаконных операций по обналичиванию средств.

В рамках уголовного дела Валькову также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетнего).

По версии следствия, в начале 2013 года обвиняемый сначала в собственном автомобиле, а затем в квартире совершил развратные действия в отношении 15-летнего подростка, после этого передал ему 6 тысяч рублей в качестве «вознаграждения».

В 1982 году он был осужден за сексуальное преступление, совершенное в отношении малолетнего ребенка-инвалида, страдающего серьезными психическими и физическими отклонениями.