СМИ: МВД России расследует схему вывода из РФ через Молдавию около 700 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. Сотрудники правоохранительных органов РФ расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб., сообщает газета "Ведомости".

В ее распоряжении оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по нескольким фактам отмывания денег.

В письмах сообщается о крупномасштабной схеме вывода средств из РФ в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. По словам источника в российских правоохранительных органах, МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы". Представитель Росфинмониторинга сообщил, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.

Суть "молдавской схемы транзита" состоит в следующем: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские организации якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии, так как поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.

Как сообщается в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова, лица-гаранты не были осведомлены о своем участии в договорах, их подписи были сфальсифицированы. В этом письме приводится пример: офшорная компания Westrburn Enterprises Ltd (Великобритания) со счетами в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka указывалась в договоре в качестве кредитора, другой офшор — Ksiliana Group Ltd — значился должником, получив $500 млн на 12 месяцев. Для гарантии выполнения обязательств привлекался гражданин Молдавии Георге Мунтяну. Он был обязан найти поручителей, которые разделят полную ответственность должника. В качестве поручителей привлекались четыре российских ООО: "Скейкл", "Аркос-М", "Альман" и "Прайд". Должник не исполнял свои обязательства, гарант и поручители в соответствии с договором обязаны были погасить задолженность.

"Следует отметить, что гражданин Молдовы Георге Мунтяну был включен в данную схему для возможности проведения судебного разбирательства в районном суде по месту его прописки", — отмечается в письме. Дело попало на рассмотрение в районный суд Кишинева, который принимал решение о взыскании средств с российских компаний. Они держали счета в банках "Рублевский", Интеркапиталбанк, Смартбанк, "Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс", Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, "Окский". Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций. Решения, на основании которых списывались и выводились средства — всего с марта 2011 года по апрель 2014 года их набралось на 696,6 млрд руб., это следует из письма молдавской финансовой разведки начальнику управления "Ф" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля, — выносили 13 судов. В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены, перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд руб., Николай Змеу — 50 млрд, Георге Боцан — 39,8 млрд, Николай Кылчик — 76,3 млрд. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 отечественном банке, следует из письма Солопову.

Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka. С декабря 2013 года по май 2014 года компании Seabon Ltd и Westrburn Enterprises Ltd (обе английские), получавшие средства от Мокан и Змеу, переводили деньги компаниям I.C.S. Saagton S.R.L. (Молдавия) и Dodia Proprietary Ltd (ЮАР) "в счет оплаты строительных материалов" на счета в том же BC Moldindconbank S. A.

В "молдавской схеме" оказались замешаны и известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании "Строительное управление-888", бывший совладелец РЗБ (ему принадлежало 16,35% в IV квартале 2012 год) и банка "Западный" (19,98% на 31 марта 2014 год). "Западный", как и РЗБ, лишился лицензии в этом году. Этот банк также проводил сомнительные операции с Moldindconbank S. A., сообщала "Новая газета". Участие "Западного" в таких операциях подтвердил изданию источник, близкий к этому банку.

I.C.S. Saagton S.R.L. и Dodia Proprietary Ltd перевели на счет Григорьева $20,6 млн и 0,75 млн евро, говорится в письме, а он перевел $18,3 млн и 2,2 млн евро на свои счета в монакских банках Compagnie Monegasque de Banque S.A.M. и Andbanc Monaco S.A.M. В мае этого года он также перечислил 250 тыс. евро в адрес черногорских Soho Hotels DOO Bar (назначение платежа — взнос в уставный капитал) и Teniski Klub TO Bar (заем). Dodia Proprietary Ltd перевела в качестве займов 333 тыс. 23 евро Алексею Серышеву (на его расчетный счет в чешском и российском банках) и 1,4 млн евро — Беслану Булгучеву (в Испанию), указывается в письме. Булгучев, как и Григорьев, был совладельцем РЗБ: в IV квартале 2013 года ему принадлежало 16,35%.

"Не исключено, что выявленные физлица могут являться одними из бенефициаров вышеописанной противоправной схемы", — приводится в заключении в письме Борисову. Григорьев заявил "Новой газете", что слышал об операциях с BC Moldindconbank S. A., но подробностей не знает. По его словам, все решения, связанные с операционной деятельностью, принимались исполнительными органами, а совет директоров одобрял лишь крупные сделки или принимал некоторые стратегические решения. Председатель совета директоров "Западного" Владимир Семаго сообщил газете, что банк действительно работал с BC Moldindconbank S. A., но в "молдавской схеме" не участвовал, а нарушение закона по этой схеме происходило на территории Молдавии.