МВД подтвердило данные СМИ о задержании подозреваемого в организации схемы вывода из России почти $50 млрд

МОСКВА, 3 ноября. Задержанный в Москве организатор преступного сообщества и совладелец ООО КБ «Донинвест» Александр Григорьев подозревается в незаконном обналичивании порядка $50 млрд. Об этом сообщила "Росбалту" официальный представитель МВД России Елена Алексеева, подтвердив, таким образом, данные "Коммерсанта" о задержании Григорьева.

По словам Алексеевой, за три года, начиная с 2011, было выведено порядка $50 млрд. "Вывод денежных средств, в основном, осуществлялся через так называемую молдавскую схему. В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры. В последнее время Григорьев пребывал за границей. В Москву он приехал в результате спланированной операции МВД РФ, где и был задержан", - отметила представитель МВД.

«В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна — «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем», — добавила Алексеева.

В МВД напомнили, что ранее по данному делу был задержан председатель правления компании «Донинвест» и его заместитель. В ходе расследования проведено более 100 обысков, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.