В Москве задержана банда "обнальщиков", выведших в "тень" почти 2 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. Сотрудники МВД задержали группу подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые вывели за два года в теневой сектор около 2 млрд рублей. Об этом сообщила "Росбалту" официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

"Установлено, что за 2013-2014 год так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд рублей. Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 млн рублей", - сказала Алексеева.

По ее словам, по факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» УК РФ. Проведено более 40 обысков в жилых помещениях и офисах, обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях.

Как отметила представительница МВД, один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа. Бойцам ОМОН «Зубр» ЦСН СР МВД России, участвовавшим в операции, пришлось применять специальные технические средства, чтобы попасть внутрь помещений.

В отношении трех фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.