Тем временем в прокуратурах Аргентины и Швейцарии открылись расследования в связи с утечкой документов фирмы Mossack Fonseca. В записях юрфирмы есть указания на то, что президенту Аргентины Маурисио Макри могут быть подконтрольны две офшорные компании, не указанные в декларации о доходах. Федеральный прокурор запросил сведения налоговой службы и антикоррупционного комитета, передает AFP.
В регистрах Mossack Fonseca также фигурирует ряд швейцарских компаний и банков, включая отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank, которые могут быть связаны с офшорами.
Ранее комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что изучит «панамские документы» о связях мировых деятелей с офшорами.
Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 3 апреля обнародовали документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В них содержатся данные о причастности ряда известных мировых деятелей к уклонению от уплаты налогов, отмыванию денег и другим махинациям. Как утверждает ICIJ, люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина, в частности, виолончелист Сергей Ролдугин и основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук, перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Кроме того в документах фигурируют президент Украины Петр Порошенко, а также премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон (уже ушел в отставку. - "Росбалт".), Джеки Чан, Лионель Месси и другие.
Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия и Украина проводят проверки по опубликованным фактам. В России отрицают причастность своих чиновников и депутатов к офшорным компаниям, Дмитрий Песков назвал «выдуманной» информацию расследования об офшорах и заявил, что у Кремля нет необходимости реагировать на подобные публикации.