В ФСБ объяснили, с чем связаны обыски в «Онэксим»

Обыски, которые сотрудники ФСБ провели в компаниях группы «Онэксим», связаны с уголовным делом банка «Таврический». Как заявил официальный представитель центра общественных связей ФСБ Николай Захаров, при проверке компаний получены сведения «о нарушении налогового законадальства».

«В результате первичных мероприятий получены сведения о нарушении рядом коммерческих структур требований налогового законодательства. Изъятая при этом документация передана для дальнейшего исследования специалистами с целью принятия соответствующих процессуальных мер», — приводит РБК слова Захарова.

Выемки и обыски в компаниях «Онэксима» и «аффилированных с ней юридических лицах», в том числе в ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» и ООО «КБ Ренессанс-Кредит», проходили 14 и 15 апреля на основании следственного поручения Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативные мероприятия проходили «в целях проверки сведений о возможном уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций». В них также участвовали сотрудники ФНС.

Накануне служба экономической безопасности ФСБ провела оперативно-розыскные мероприятия в компаниях группы «Онэксим» Михаила Прохорова. Оперативников ФСБ и сотрудников ФНС интересовали документы, связанные в том числе с платежами группы в офшоры. Источники в силовых структурах утверждали, что речь идет о сборе материалов для раскрытия налоговых преступлений и попыток вывода средств в офшоры.