СМИ: В «панамском досье» значатся 85 имен уроженцев Грузии

После обновления списка «панамских офшоров» в нем значатся имена 85 грузин, в том числе крупных бизнесменов. Об этом, как пишет «Кавказский узел», объявили 9 мая представители проекта «Организованный криминал и исследование коррупции».

Вечером 9 мая журналисты Нино Бакрадзе и Дэйв Блосс, задействованные в проекте «Организованный криминал и исследование коррупции», представили новые данные по «панамскому досье» на пресс-конференции в Грузии. По их словам, теперь в архиве есть данные по 85 уроженцам страны.

«В списке фигурируют крупные грузинские бизнесмены, которые владеют в Грузии большим бизнесом и пользуются услугами офшорных компаний. Сравнительно незнакомые имена — это представители владельцев долей, в основном — юристы, которые имеют доверенность и занимаются юридической деятельностью», — отметила Бакрадзе.

Владение компанией, зарегистрированной в офшорной зоне, само по себе не является преступлением, но обычно оно необходимо для того, чтобы скрыть налоги или проводить крупные сделки без контроля властей, отметила Бакрадзе.

Среди фигурирующих в списке имен есть, например: Арчил Кбилашвили, который занимал пост главного прокурора Грузии при Бидзине Иванишвили; владелец фирмы «Омега-групп» Заза Окуашвили; председатель совета директоров сотрудничающей с «Роснефтью» компании Petrocas Давид Якобашвили.

В качестве граждан Грузии, фигурирующих в «Панамском досье», указаны только 82 из 85 имен. Список опубликован в соответствующем разделе сайта Offshoreleaks.icij.org.

Вечером 9 мая ICIJ обнародовал информацию о 214 тыс. компаниях, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях через Mossack Fonseca.

Первая информация по «панамскому делу» появилась 3 апреля. ICIJ представил материалы, из которых следует, что некоторые политические лидеры и известные люди имеют отношение к офшорам в Панаме. Среди прочих, в расследовании фигурировал друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. На него, согласно выводам журналистов, зарегистрированы несколько офшорных фирм в Панаме и на британских Виргинских островах. В целом, по версии журналистов, люди из «близкого окружения» Путина перевели через офшорные компании как минимум $2 млрд.