Posted 20 июля 2016,, 09:29
Published 20 июля 2016,, 09:29
Modified 31 марта, 02:34
Updated 31 марта, 02:34
В Петербурге задержана ОПГ, осуществляющая незаконную банковскую деятельность.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, с июля 2015 года преступники обналичили боле 1 млрд рублей, из которых личный доход составил более 60 млн рублей.
Три участника ОПГ зарегистрировали 30 фиктивных организаций, к которым открыли расчетные счета в банках Петербурга. Расчетные счета использовались в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, выступавших в качестве клиентов. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в 6% от обналичиваемой суммы.
Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».