Оперативники при поддержке авиаотряда «Ястреб» задержали участников ОПГ за незаконную банковскую деятельность

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОН и 2 Оперативного полка ГУ МВД России по Москве, а также с привлечением сил и средств авиационного отряда «Ястреб» МВД РФ пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с обналичиванием денег.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в период с апреля 2015 года по июнь 2016 года участники группы обналичили денежные средства в сумме более 1 млрд рублей.

В ходе мероприятий проведены обыски офисных помещений, операционных касс, дополнительных офисов кредитных организаций, транспортных средств, а также квартир фигурантов. В ходе обысков изъяты печати, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», учредительные документы «фиктивных» организаций, банковские карты. Обыски проходили при содействии сотрудников кредитных организаций, которые инициативно выявили счета юридических лиц, использовавшихся для незаконного транзита и обналичивания денежных средств.

По результатам проведенных мероприятий 10 активных участников выявленной преступной группы были задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Всем им впоследствии были предъявлены обвинения по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятий и следственные действия, направленные на установление иных участников организованной группы.