В Хамовнический районный суд Москвы направлено уголовное дело о незаконном обналичивании более 23 млрд рублей, в котором подозреваются Ренат Шабанов и Александр Филоян. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, передали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, Шабанов и Филоян, действуя в составе организованной группы, без регистрации обналичивали и инкассировали денежные средства.
«С июля 2011 года по сентябрь 2015 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в ООО КБ „Адмиралтейский“, были обналичены денежные средства в размере более 23 млрд рублей. При этом сообщники в виде комиссии получили незаконный доход в размере, превысившем 545 млн рублей», — рассказали в ведомстве.
Злоумышленники обвиняются в п. п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Расследование в отношении других лиц, причастных к этому делу, продолжается, добавили в пресс-службе.