МВД пресекло в Москве деятельность организованной группы «подпольных банкиров». Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники с января 2014 года по декабрь 2015 года осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без лицензии. За свои услуги взимали не менее 5% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 40 млн рублей. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ.
В рамках расследования уголовного дела проведено 10 обысков. Как отметила Ирина Волк, организаторы и активные участники группы — трое человек — задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.