Преображенский районный суд Москвы рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Преступники смогли «заработать» более 50 млн руб., сообщил представитель Генпрокуратуры РФ.
Дело в отношении Константина Мошкунова и Татьяны Серебренниковой вели следователи МВД, а обвинительное заключение утвердил замгенпрокурора России Виктор Гринь.
«По версии следствия, указанные лица, действуя в составе организованной группы, незаконно осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства», — рассказал представитель ведомства.
Поймать «черных банкиров» не могли два года. Они с сообщниками с с января 2014 по декабрь 2015-го через подконтрольные счета 34 фирм обналичили более 3 млрд руб. и извлекли при этом доход в виде комиссии на сумму свыше 56 млн.
На сообщников подпольных инкассаторов заведены другие дела.