Posted 5 апреля 2017,, 08:25
Published 5 апреля 2017,, 08:25
Modified 30 марта, 23:42
Updated 30 марта, 23:42
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с доходом свыше 23 млн рублей. Об этом «Росбалту» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
По его словам, обвиняемые, в числе которых были сотрудники различных банков, осуществляли нелегальные банковские операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Ущерб от противоправной деятельности задержанных превысил 23 млн рублей. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.