Posted 12 апреля 2017,, 11:46
Published 12 апреля 2017,, 11:46
Modified 30 марта, 23:37
Updated 30 марта, 23:37
В Петербурге перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемые в совершении валютных операций с использованием подложных документов.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города, обвиняемые с апреля по сентябрь 2014 года перевели на банковские счета нерезидентов РФ в Германии и Латвии 2,8 млн евро и $450 тыс. (150 млн рублей на тот момент). При этом они представили документы с недостоверными сведения об основаниях, целях и назначении перевода в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы.
Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд.