Сотрудники полиции в Москве задержали организаторов и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью. Об этом «Росбалту» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, махинаторы, используя ряд подконтрольных юридических лиц, осуществляли незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию и «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. Злоумышленники извлекли доход на сумму более 20 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», сотрудники полиции на территории столичного региона провели 28 обысков, задержаны 10 подозреваемых — 9 россиян и один уроженец ближнего зарубежья.
В жилых и офисных помещениях полицейские изъяли более 200 печатей организаций-однодневок, компьютерную технику, документы, телефоны, более 15 млн и $50 тысяч.