Posted 18 июля 2017, 18:50
Published 18 июля 2017, 18:50
Modified 30 марта 2024, 22:41
Updated 30 марта 2024, 22:41
Обыски в петербургском филиале банка «Югра» на Суворовском проспекте не связаны с деятельностью учреждения. Об этом со ссылкой на источники сообщает ИА «Коммерческая тайна».
Как уточняет издание, полицейские задержали двух сотрудников кредитно-финансовой организации, которые предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств. Оба работали в валютном управлении филиала банка. В связи с этим правоохранители провели обыски не только в офисе, но и дома у задержанных.
По версии следствия, эти сотрудники проводили деньги компаний, используя фиктивные сделки. За это они брали себе комиссию в среднем 6-8% от обналиченной суммы. Как подчеркивают источники в банке, «все операции проводились через сторонние банковские организации».
Постановление для проведения обыска следователь получил в апреле этого года, отмечает ИА «Коммерческая тайна».
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и возложил на АСВ функции временной администрации банка сроком на полгода.