Posted 26 июля 2017, 06:56
Published 26 июля 2017, 06:56
Modified 30 марта 2024, 22:37
Updated 30 марта 2024, 22:37
Московская полиция направила в суд уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности на 15 млн рублей. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Как установлено в ходе расследования, обвиняемые в составе организованной группы осуществили незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в размере почти 15 млн рублей. Так, в период с января 2015 года по ноябрь 2016 года соучастники, не имея разрешения Центрального банка Российской Федерации и используя расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляли банковские операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию юридических и физических лиц за вознаграждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого противоправного деяния, уголовное дело направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.