В Петербурге завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности с доходом почти в 300 миллионов рублей. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.
По версии следствия, 10 преступников через фиктивную организацию занимались нелегальным обналичиванием и транзитом денежных средств. Они заработали более 294 млн рублей.
Кроме этого, установлено, что в 2016 году пять членов группы мошенническим путем получили более 45 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.