В Петербурге задержаны трое предпринимателей, подозреваемые в незаконном выводе за рубеж крупной суммы денег. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.
По версии следствия, бизнесмены от имени фирмы-однодневки заключили с иностранной фирмой фиктивный контракт на поставку товаров на сумму свыше 14 млн евро. Оформив паспорт сделки по фактически не существующему контракту, они перевели в адрес иностранного контрагента свыше 153 млн рублей в иностранной валюте. Товары в РФ поставлены не были. В банк бизнесмены предоставили подложные документы и закрыли паспорт сделки.
Возбуждено уголовное дело.