Финансовый регулятор Мальты заморозил активы банка Pilatus, руководство которого подозревается в махинациях с офшорами. Журналистка Дафна Галиция, которая расследовала это дело в рамках «панамского досье», была убита в октябре прошлого года.
Как сообщает Times of Malta, руководитель Pilatus Али Садр Хашеминежад, задержанный в среду в США, также отстранен от управления банком. Следователи подозревают, что он создал схему по переводу денег из Ирана и Венесуэлы через финансовую систему США в обход санкций.
Также накануне в Греции была задержана экс-сотрудница Pilatus, гражданка РФ Мария Ефимова. Она была информатором Галиции. Также известно, что россиянка подозревается в растрате.