В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении семерых граждан, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщили «Росбалту» в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Установлено, что с 2013 года злоумышленники организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Прибыль они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, не имея лицензии на такие действия. Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения» в 6% от суммы.
Незаконную деятельность пресекли в 2016 году. За это время преступники успели заработать более 77 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.