Дело о незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 201 млн рублей дошло до суда в Москве.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе столичной полиции, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, «заработали» свыше 201 млн рублей. Используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение «подпольные банкиры» систематически оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег.
В настоящее время расследование завершено, и уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Бутырский суд Москвы для рассмотрения по существу.