В Якутии завели уголовное дело в связи с сомнительными переводами из банка «Таатта». Его менеджерам предстоит ответить за особо крупное присвоение чужих средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
«Банк осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала, что повлекло приостановление выдачи денежных средств клиентам. При этом, согласно данным проверки, совершено хищение в особо крупном размере", - заявила прокуратура.
Ведомство уточнило, что ревизию оно проводило по требованию Центробанка РФ.
Выяснилось, что организаторы схемы неправомерно получали деньги в Москве, где расположен филиал финансовой организации.
Банк России ранее отозвал у «Таатты», зарегистрированной в Якутске, лицензию на осуществление банковских операций.