Posted 2 августа 2018,, 09:02
Published 2 августа 2018,, 09:02
Modified 30 марта, 19:08
Updated 30 марта, 19:08
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности против участников организованной группы, «заработавших» более чем 25 млн рублей, дошло до суда в Москве. Об этом «Росбалту» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
«Подпольные банкиры», используя реквизиты ряда фиктивных «однодневных» организаций, незаконно осуществляли различные банковские операции по открытию банковских счетов и кассовому обслуживанию юридических лиц, обналичиванию и транзиту денежных средств. За свои услуги они получили более 25 млн рублей.
К настоящему моменту прокуратурой утверждено обвинительное заключение по делу. В полиции отметили, что уголовное дело направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу.