В Минфине начата подготовка законодательного запрета подозрительных банковских операций. Уведомление размещено в пятницу на портале нормативных правовых актов.
В законодательство о банковской деятельности планируется вписать пункт, который введет в правовое поле и конкретизирует практику блокировки банками счетов физлиц и юрлиц в рамках противодействия «отмыванию» преступных доходов.
Минфин поясняет, что сейчас банки принимают решения о блокировке самостоятельно, на основании собственных правил. Действия банков в рамках «антиотмывочного» законодательства регламентированы методическими указаниями ЦБ.