В Северной столице директор фирмы обвиняется в совершении валютных операций с использованием подложных документов в размере свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.
По версии следствия, с мая 2014 года по декабрь 2015 года петербуржец вместе с двумя соучастниками, находящимися в розыске, будучи в должности гендиректора коммерческой фирмы, от имени которой совершались сделки, незаконно перевел крупную сумму за пределы России.
От имени этой коммерческой фирмы был заключен мнимый внешнеэкономический контракт с подконтрольной компанией-нерезидентом на поставку под видом товара оптических носителей с якобы содержащимся на них дорогостоящим программным обеспечением.
Размер банковских переводов в иностранной валюте за пределы РФ составил сумму, эквивалентную свыше 1 млрд 130 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.