В Петербурге задержаны девять участников ОПГ в возрасте от 25 до 43 лет, подозреваемые в незаконных банковских операциях. Половина из них — предприниматели, сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Участники группы открыли офисы на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Они зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках, преимущественно на территории Краснодарского края. Таким образом они проводили расчетные операции без лицензии.
Кроме этого, фигуранты под видом мнимых сделок обналичивали деньги за вознаграждение. Всего с начала года они обналичили более 1 млрд рублей. Их доход составил 35 млн.
Проведены множественные обыски. Возбуждено уголовное дело.