Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на Украине на $3,4 млн за «нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга».
Как сообщается на сайте НБУ, Сбербанк «повторно совершил рисковую деятельность» в данной сфере на сумму свыше 3 млрд гривен ($108 млн). Это выяснилось в декабре по итогам проверки НБУ для «противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения».
По мнению НБУ, российский банк совершал масштабные операции по выдаче со счетов юридических лиц наличных средств, которые могут быть связаны с «легализацией криминальных доходов» и «фиктивным предпринимательстом».
Также Киев обвинил Сбербанк в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях с азартныеми играми.