Росфинмониторинг в 2018 году пресек работу 27-ми теневых площадок по «отмыванию» денег. Общий объем «теневых» денег составил около 245 млрд рублей, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Чиханчина, работа по закрытию «площадок» велась совместно с ФСБ, МВД и ЦБ. Однако, добавил он, теневой оборот наличных все равно остается. Из банковского сектора этот оборот сегодня смещается в другие сектора, в частности, в торговлю. Схема такая: большие магазины продают за наличку, а потом, не инкассируя, начинают эту наличку «потихонечку продавать», объяснил глава Росфинмониторинга. По его словам, его ведомство вместе с ЦБ и правоохранителями уже работают в по этому направлению.