Банк России отозвал лицензию у подмосковного Холдинвестбанка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также банк представлял неполную и некорректную информацию, проводил «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала.
Банк является участником системы страхования вкладов.
По величине активов кредитная организация на 1 апреля занимала 421-е место в банковской системе РФ.