В Москве задержали пятерых членов преступной группы, незаконно проводивших банковские операции. Об этом «Росбалту» сообщили в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Москвы.
«Подпольные банкиры» за деньги предоставляли услуги по открытию и ведению счетов юридических лиц, «транзиту» и кассовому обслуживанию. По данным МВД, речь идет о незаконных финансовых операциях на сумму более 1 млрд рублей.
В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности проведено 19 обысков в жилищах и офисах подозреваемых.