По оценкам силовиков, участники группы вывели в «тень» более 750 млн рублей. В рамках расследования дела в московском регионе прошло 12 обысков, в ходе которых были изъяты печати и штампы несуществующих организаций.
Оперативникам также удалось задержать предполагаемого организатора группы, которым оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран.