Согласно данным следствия, к январю 2018 года у ООО «СДС-Управление строительства» образовалась кредиторская задолженность, превысившая 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО «Мордовдевелопмент» в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО «Мордовдевелопмент» передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. На самом же деле реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было, считают следователи.