У Киви-банка забрали лицензию
21 февраля, 10:33
ЦБ направил данные об операциях кредитной организации в правоохранительные органы.
Центробанк лишил лицензии Киви-банк. Регулятор нашел нарушения требований в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.
С 21 февраля лицензия на осуществление банковских операций аннулирована. Кроме того, ЦБ отправил данные об операциях банка в правоохранительные органы.
В ЦБ отметили, что банк проводил расчеты между физлицами и теневым бизнесом, в том числе в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор.
В Киви-банк назначили временную администрацию. Банк занимал 89-е место в российской банковской системе.