Петербуржца будут судить за незаконную банковскую деятельность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. В Северной столице завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего безработного Дениса Соколова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу, с 13 ноября 2007 года по 28 марта 2008 года курьер ООО "Фобос-Сервис" Николай Кузнецов, коммерческий директор ООО "Старый город" Александр Максимов, неработающий Денис Соколов и находящиеся в розыске два их соучастника, используя подконтрольную им организацию ООО "Стрелец", осуществляли незаконную банковскую деятельность без специального разрешения Центрального банка РФ.

"Банкиры" предоставляли лицам, заинтересованным в получении наличных денежных средств, услуги по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств, присвоив в результате преступной деятельности более 7 млн рублей от обналиченной денежной суммы, которыми распорядились по своему усмотрению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору.

Ранее приговором суда Максимову и Кузнецову было назначено наказание каждому в виде штрафа в сумме 130 тыс. рублей.