УФСБ вскрыло крупную преступную схему, налаженную в «Росгосстрахе»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти пресечена деятельность преступной группы, в которую входили сотрудники филиала ООО «Росгосстрах» в Петербурге и Леобласти, организовавшие схему по незаконному обналичиванию денежных средств.

Как сообщили «Росбалту» в УФСБ, оперативными сотрудниками управления в ходе проверочных мероприятий вскрыта целая сложная схема, созданная для незаконного обналичивания денежных средств.

Как уточняют в ведомстве, с целью прикрытия незаконной банковской деятельности членами преступной группы было приобретено более 20 фиктивных фирм. На банковские счета данных компаний реально действующие организации Петербурга регулярно перечисляли денежные средства с целью последующего обналичивания. Для прикрытия противоправных сделок и придания финансовым операциям законного вида в качестве основания для перевода денежных средств указывались, например, оплата за готовую продукцию, товар, оказанные услуги, работы и т.д.

Отмечается, что после этого безналичные денежные средства членами преступной группы перечислялись на банковский счет филиала ООО «Росгосстрах» якобы по заключенным агентским договорам. Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, осведомленные о противоправной деятельности, передавали членам преступной группы наличные денежные средства, полученные от реализации страховых продуктов. Далее денежные средства передавались клиентам за вычетом процента в качестве вознаграждения за оказанную услугу.

Уточняется также, что 25 июля службой экономической безопасности УФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с ГСУ СК России по Петербургу в рамках следственных действий на территории города проведены обыски в офисах ООО «Росгосстрах», а также по местам жительства фигурантов дела.

В ходе проведения обысков изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность указанной группы лиц. Двоим организаторам выявленной преступной схемы избрана мера пресечения – домашний арест.