В Петербурге по делу о хищении 350 млн рублей через возврат НДС проводят 70 обысков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. Крупная спецоперация проводится специалистами ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти при содействии инспекторов ФНС и ГСУ СК РФ по факту крупного мошенничества, связанного с незаконным возвратом НДС.

Как рассказали "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ, в ходе предварительных проверок установлено, что в Северной столице действовала преступная организация, которая похищала бюджетные средства для необоснованных возвратов вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Инициатором группировки стал бывший сотрудник налоговых органов. Он и его подельники создали около 50 юрлиц, между которыми совершались фиктивные сделки и экономические операции - якобы поставки товаров из-за рубежа. Операции осуществлялись только по документам, а в реальности никакого товарного и финансового оборота не происходило.

Фиктивные сделки стали поводом для обращения в ФНС с требованием о компенсации налоговых вычетов за перевозку несуществующего товара через границу. Как добавляют правоохранители, злоумышленники также проводили подобные сделки с недвижимостью. Для этого они использовали созданные группой подставные юридические лица.

Сумма ущерба составляет более 350 млн рублей. Обыски проводятся более чем в 70 местах работы и жительства предполагаемых преступников, в числе которых кабинеты сотрудников ФНС, которые оказались вовлечены в преступную схему. Проверке подлежат бухгалтерская документация, электронные носители информации и другие материалы, которые могут содержать сведения о противоправной деятельности фигурантов.